Понад 45 млрд грн у тіньовому обігу: ДБР викрило керівницю податкової Києва на мільйонних незаконних схемах

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

ДБР не називає імені посадовиці, але нині тимчасовою очільницею ДПС у Києві є Оксана Датій.

За даними слідства, керівниця за гроші ухвалювала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Наприклад, вона є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Державної податкової служби у Києві. Разом з іншими членами комісії очільниця податкової без законних підстав ухвалювала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, за даними слідчих, Датій через своїх довірених людей проводила схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання неправдивих відомостей про доходи. За оцінками експертів, до тіньового обігу через ці схеми потрапляло понад 15 мільярдів гривень.

Крім того, правоохоронці підозрюють очільницю столичної податкової в незаконному отриманні відшкодування ПДВ. Унаслідок цієї схеми до тіньового обігу потрапило понад 30 мільярдів гривень.

«Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть у них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг"», — підсумовують у Держбюро розслідувань.

Стиль життя

Також правоохоронці досліджують спосіб життя Оксани Датій, який, за їхніми даними, не відповідає рівню офіційних доходів посадовиці.

А журналісти «Української правди» опублікували фото списку бажань Датій, який знайшли під час обшуку. Зокрема, вона хотіла отримати підвищення до очільниці податкової в Києві, заробити мільйон доларів, соболину шубу та годинник Breguet.

У керівниці податкової є три квартири у Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів, будинок поблизу столиці за приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки приблизною вартістю 150 тисяч доларів.

Водночас одне авто вартістю 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, хоча його доходи за останні роки склали не більш ніж 8 тисяч доларів, кажуть у ДБР.

Також посадовиця користується коштовними прикрасами, лише дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів — близько 1,4 мільйона доларів.

Під час слідчих дій уже знайшли 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

Масштабні обшуки

Правоохоронці 1 лютого проводять обшуки в низці справ. Так, СБУ і БЕБ прийшли з обшуками до Ігоря Коломойського у справі про махінації щодо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

Крім того, обшуки відбуваються в ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, народного депутата Вадима Столара.

Очільник фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія ще повідомив про серію негласних слідчих дій, а також анонсував звільнення всього керівного складу митниці.