Более 45 млрд грн в теневом обращении: ГБР разоблачило руководительницу налоговой Киева на миллионных незаконных схемах
Государственное бюро расследований разоблачило исполняющую обязанности начальника налоговой Киева на миллионных незаконных схемах обогащения.
Об этом сообщает Госбюро расследований.
ГБР не называет имени чиновницы, но сейчас временной главой ГНС в Киеве является Оксана Датий.
По данным следствия, руководительница за деньги принимала решения о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.
К примеру, она является главой комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Государственной налоговой службы в Киеве. Вместе с другими членами комиссии глава налоговой без законных оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.
Также, по данным следователей, Датий через своих доверенных людей проводила схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По оценкам экспертов, в теневой оборот из-за этих схем попадало более 15 миллиардов гривен.
Кроме того, правоохранители подозревают главу столичной налоговой в незаконном получении возмещения НДС. В результате этой схемы в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен.
«Должностные лица налоговой "не замечают" этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в них за систематическое получение оплаты своих "услуг"», — заключают в Госбюро расследований.
Стиль жизни
Также правоохранители исследуют образ жизни Оксаны Датий, по их данным, не соответствующий уровню официальных доходов чиновницы.
А журналисты «Украинской правды» опубликовали фото списка желаний Датий, который нашли во время обыска. В частности, она хотела получить повышение до главы налоговой в Киеве, заработать миллион долларов, шубу из соболя и часы Breguet.
AMP версия сайта не поддерживает этот контент
Посмотреть в Telegram.У руководительницы налоговой есть три квартиры в Киеве общей стоимостью около 1 миллиона долларов, дом неподалеку от столицы за примерно 200 тысяч долларов, два автомобиля примерной стоимостью в 150 тысяч долларов.
В то же время один автомобиль стоимостью 100 тысяч долларов записан на ее личного водителя, хотя его доходы за последние годы составили не более 8 тысяч долларов, говорят в ГБР.
Также чиновница пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. Общая сумма установленных необоснованных активов — около 1,4 миллиона долларов.
В ходе следственных действий уже нашли 158 тысяч долларов США, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.
Масштабные обыски
Правоохранители 1 февраля проводят обыски по ряду дел. Так, СБУ и БЭБ пришли с обысками к Игорю Коломойскому по делу о махинациях в отношении «Укртатнафты» и «Укрнафты».
Также обыски проходят у экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, народного депутата Вадима Столара.
Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия еще сообщил о серии негласных следственных действий, а также анонсировал увольнение всего руководящего состава таможни.