НАБУ і САП завершили слідство у справі Коломойського та «ПриватБанку»
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі за підозрою колишнього власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та ще п’ятьох фігурантів у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.
Про це повідомили в НАБУ.
Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року власник «ПриватБанку», який на той момент очолював Дніпропетровську ОДА, розробив план заволодіння коштами банку, аби профінансувати підконтрольну йому офшорну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми — понад 446 мільйонів гривень — задля легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.
Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку». За даними НАБУ, ці кошти Коломойський вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на вимогу Національного банку.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник «ПриватБанку» та організатор групи Ігор Коломойський;
- колишній голова правління «ПриватБанку»;
- колишній заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком»;
- ексзаступниця голови правління «ПриватБанку» — директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «ПриватБанку»;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».
Їхні дії кваліфікували за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України — привласнення майна, відмивання грошей і службове підроблення.
Що передувало?
У НАБУ зазначили, що цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”. У жовтні 2024 року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
У лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему страхових виплат. Через місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 мільйонів доларів через акредитивну схему.
А у липні 2022 року колишнім менеджерам «ПриватБанку» оголосили ще одну підозру — в розтраті 85,2 мільйона гривень коштів банку.
У НАБУ називають справу «ПриватБанку» однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
- Поділитися: