Банк Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн за відмивання коштів

«Ризикова діяльність полягає у проведенні клієнтами банку фінансових операцій з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, у сумі близько 2,8 мільярда гривень», — пояснюють в Нацбанку.

Там зазначаються, що протягом 2016-2017 років «Універсал банк» проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них. При цьому, банк продовжував обслуговувати таких клієнтів попри те, що відніс цих клієнтів до групи підвищеного ризику та мав припинити з ними ділові відносини.

«Так, протягом близько місяця після прийняття банком таких рішень (щодо зарахування клієнтів до групи підвищеного ризику — ред.) клієнтами банку проведено фінансові операції на загальну суму близько 266 мільйонів гривень», — зазначають в НБУ.

Крім цього, зазначені клієнти фігурують у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.

В «Універсал банку» зазначають, що відповідні операції, за які на банк наклали штраф, проводилися банко ще до того, як його придбав Сергій Тігіпко.

«Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. — в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту», — йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Також Національний банк наклав на «дочку» російського «Сбербанку» в Україні штраф у розмірі 94,7 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню коштів. Зокрема, банк підозрюють у проведенні великих фінансових операцій за фіктивними документами та незаконні операції з видачі готівки.