Британські банки сприяли виведенню з РФ $740 млн — The Guardian

Через 17 найбільших британських банків, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в рамках міжнародної схеми з відмивання грошей з Росії.

Про це свідчить розслідування журналістів британської газети The Guardian.

За даними журналістів, в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 роках майже 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів.

Слідчі намагаються з'ясувати, хто із впливових громадян Росії брав участь в схемі, яку газета називає «Всесвітня пральня» (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші переводилися з Росії спочатку в банки Молдови та Латвії, а потім вже прямували в банки Великобританії і США.
Британським банкам слідчі адресують запитання, чому вони не зупинили сумнівні платежі.Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і «Новой газетой», пише The Guardian.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram