Екскерівників «Альфа-Банку» підозрюють у виведенні з України активів російського олігарха
Правоохоронці підозрюють колишнього голову та виконувача обов'язків голови правління одного із найбільших приватних банків в Україні у виведенні активів російського олігарха. Схоже, йдеться про «Альфа—Банк», який звинувачення відкидає.
Про провадження повідомили в Офісі генпрокурора.
Посадовцям банку інкримінують «умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента».
У прокуратурі кажуть, що кінцевим власником банку є російський олігарх. За даними слідства, група людей, яка контролює діяльність кіпрських компаній та банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.
Ці знаки раніше належали материнському банку в рф, а у 2021 році їх переоформили на кіпрського нерезидента — ймовірно, задля легшого оподаткування. В Офісі генпрокурора зауважують, що менше ніж за рік використання цих знаків банк сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн.
Наразі слідчі готуються оголосити двом колишнім керівникам правління банку підозру за ч. 2 і 3 ст. 212 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 255 до 340 тисяч гривень з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
В Офісі генпрокурора не уточнюють назву банку, однак, схоже, йдеться про «Альфа-Банк» — це підтвердили в його пресслужбі виданню Forbes.
Що кажуть на це в «Альфа-Банку»?
«Альфа-Банк» вважає висунуті підозри «безпідставними», повідомили в пресслужбі банку виданню Forbes. У банку запевнили, що сприяють правоохоронним органам та впевнені, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення.
«Ми обізнані про факт вручення підозри і водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення [...] "Альфа-Банк" ніколи не виводив кошти з території України», — кажуть у пресслужбі банку.
- Поділитися: