Одному з керівників банку «Фінанси та Кредит» вручили підозру в розтраті понад пів мільярда гривень

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній власник банку ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку вкрали гроші установи, підриваючи українську економіку. Правоохоронці не розкривають імен фігурантів, утім відомо, що кінцевою контролюючою стороною АТ «Банк "Фінанси та Кредит"» був бізнесмен Костянтин Жеваго.

Правоохоронці встановили, що для виведення коштів та їх легалізації ексвласник банку серед інших залучив заступника голови правління, який також обіймав посаду члена Кредитного комітету банку.

Як зазначається, бізнесмен через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку «Фінанси та Кредит». Рішення ухвалювалося Кредитним комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом голова та члени правління банку. Зокрема, і підозрюваний заступник голови правління.

Колишньому службовцю банку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Його затримали, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, сам Костянтин Жеваго також проходить у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримала низка топменеджерів банку.