Економіка / Гроші

ГПУ просить Францію видати підозрюваного в шахрайстві українця, який підробив документи про свою смерть

Прокуратура Києва
Економіка/Гроші/ГПУ просить Францію видати підозрюваного в шахрайстві українця, який підробив документи про свою смерть
Зберегти
Вигляд
Україна просить Францію видати 36-річного громадянина України, затриманого за підозрою у корупції і шахрайстві, який підробив своє свідоцтво про смерть.

Про екстрадицію просять, аби притягнути його до кримінальної відповідальності. За даними прокуратури, цей чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку міндобрив «Одеського припортового заводу» заволодів коштами приватної компанії у сумі понад 12 мільйонів євро, які були перераховані у якості передплати за товар. Згодом гроші були переведені на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорах.

Крім того, за даними прокуратури, підозрюваний використав підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни.

Чоловікові заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

1 серпня 2018 року прокуратурою Києва його було оголошено у міжнародний розшук.

Як повідомили Громадському джерела у правоохоронних органах, йдеться про громадянина України Дмитра Малиновського.

Речниця прокуратура Києва Надія Максимець у коментарі Громадському повідомила, що Малиновський отримав так зване свідоцтво про смерть через довірену особу. «А підставою для того, щоб його визнали мертвим, стала інформація про те, що нібито він загинув у бойових діях на Донбасі. Підозрюваний спекулював на цій інформації», — сказала Максимець.

Вона додала, що зараз підозрюваний використовує паспорт на ім'я громадянина іншої держави.

Максимець наголосила, що у справі про екстрадицію Малиновського не фігурують жодні публічні особи. Таким чином вона заперечила поширену у ЗМІ інформацію про те, що у справі про шахрайство в ОПЗ нібито фігурує народний депутат України. «Надання політичного контексту особі і провадженню ускладнює процес екстрадиції», — сказала Максимець.

Нагадаємо, 16 жовтня Європол та поліція Франції повідомили про затримання громадянина України за підозрою у корупції і міжнародному шахрайстві. Українця і його трьох спільників затримали 5 жовтня у власному замку і вилучили майна на 4,6 мільйонів євро. Крім замку, у власності затриманого були вінтажний автомобіль Rolls Royce Phantom та три картини Сальвадора Далі.

Малиновський зник за невідомих обставин наприкінці 2014 року. МВС України тоді оголосило його у розшук за статтями про шахрайство та підробку документів.

За даними «Української правди», Дмитро Малиновський 1982 року народження, був членом «Партії регіонів», директором Одеського представництва товариства з обмеженою відповідальністю КАМІА.

В Україні Малиновський фігурував у справі про розкрадання коштів Одеського припортового заводу. За даними МВС, його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч.4 ст. 190 (шахрайство) КК України.

У кінці 2012 року Печерський райсуд Києва обрав Малиновському запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 429 тисяч 200 гривень.

Пов`язані новини