рф знову не включили до «чорного списку» Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей. Україна відреагувала
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) продовжила призупинення членства росії, однак країну досі не внесли до «чорного списку». В Україні наголосили на ризиках через посилення зв'язків рф з Іраном та Північною Кореєю.
Про це свідчить заява FATF.
Група заявила, що члени організації «із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи», повʼязані з посиленням фінансових зв'язків росії з країнами, для яких FATF ввела обмеження; ризиками фінансування розповсюдження зброї масового знищення; зловмисною кіберактивністю та атаками програм-вимагачів.
FATF також закликала всі держави «зберігати пильність через зазначені ризики».
В українському Міністерстві фінансів кажуть, що оновлені рекомендації не розвʼязують проблему «постійного та свідомого нехтування кремлем стандартів та принципів FATF» із моменту призупинення членства рік тому.
«Ми очікували більш рішучих дій від FATF на тлі зростаючої кількості доказів порушень з боку росії. […] Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь кремля, даючи йому та потенційно іншим зловмисникам зелене світло для продовження поступового руйнування міжнародної системи, заснованої на правилах», — заявив очільник відомства Сергій Марченко.
Він наголосив, що з моменту призупинення членства рік тому росія зміцнила зв'язки з Північною Кореєю та Іраном.
FATF
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей — міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів із боротьби щодо відмивання грошей. До складу організації входять 37 країн, ЄС та Рада співробітництва арабських держав Перської затоки.
FATF встановлює міжнародні стандарти, щоб органи влади держав могли ефективно переслідувати кошти, здобуті нелегальним шляхом, пов’язані з торгівлею наркотиками, незаконною торгівлею зброєю, кібершахрайством та іншими злочинами.
«Чорним списком» FATF називають перелік країн, які порушують міжнародні вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Включення держави до списку не призводить до застосування санкцій з боку світової спільноти, але це свідчить про ступінь довіри до неї з боку закордонних інвесторів.
Наразі до «чорного списку» організації входять КНДР, Іран та М'янма.
- Поділитися: