СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші з держпідприємств
У Службі безпеки України повідомили, що припинили діяльність конвертаційного центру, послугами якого користувалися державні підприємства. Щороку через цей конвертаційний центр відмивалося до 1 мільярда гривень.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Зазначається, що конвертаційний центр дія у Києві з 2017 року.
«Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у «тіньовий» сектор економіки», — пояснюють у СБУ.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили печатки 130 фіктивних компаній, а також державних підприємств. Також під час обшуків виявили готівку на загальну суму близько 4 мільйонів гривень (у гривневому еквіваленті). За підсумками обшуків СБУ відкрила провадження за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Раніше повідомлялось, що діяльність конвертаційних центрів в Україні щороку приносить державі збитків на 18 мільярдів гривень.
- Поділитися: