СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги с госпредприятий
В Службе безопасности Украины сообщили, что остановили деятельность конвертационного центра, услугами которого пользовались государственные предприятия. Ежегодно через этот конвертационный центр отмывалось до 1 миллиарда гривен ($40 млн).
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что конвертационный центр действовал в Киеве с 2017 года.
«Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики», — объясняют в СБУ.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли печати 130 фиктивных компаний, а также государственных предприятий. Также во время обысков обнаружили наличные средства на общую сумму около 4 миллионов гривен (в гривневом эквиваленте) ($163 тыс.). По итогам обысков СБУ открыла уголовное дело по статье присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Ранее сообщалось, что деятельность конвертационных центров в Украине ежегодно приносит государству ущерб на 18 млрд гривен ($735 млн).
- Поделиться: