СБУ викрила в Харкові конвертцентр з обігом у 5 млрд гривень
Служба безпеки викрила в Харкові «потужний» конвертаційний центр. Через нього проходило понад 5 мільярдів гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що до роботи установи з «відмивання» грошей були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких надавали податковій неправдиві дані. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто робили так звану податкову «скрутку». Це завдало збитків держбюджету в особливо великих розмірах, зазначають у СБУ.
Під час проведення обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях підозрюваних, а також у банках, правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн. Також вони вилучили понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність
- Поділитися: