У комітеті експертів Ради Європи, що здійснює оцінку заходів з боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL) повідомили, що Україна досягла недостатнього прогресу у реформах, спрямованих на боротьбу з легалізацією незаконних доходів (відмиванням коштів).

Про це йдеться у повідомленні комітету.

Зокрема, там закликають Україну пришвидшити проведення реформ, спрямованих на недопущення відмивання грошей. Зазначається, що через рік Україна має надати MONEYVAL звіт про пророблені у цьому напрямку реформи.

Востаннє глобальну оцінку стану боротьби з відмиванням грошей в Україні оцінювали у 2017 році. Наразі у MONEYVAL зазначають, що з тих пір Україна майже не досягнула жодних результатів.

5 серпня повідомлялось, що ДБР відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей за допомогою державних облігацій.

Раніше у регуляторі фондового ринку повідомили, що за рік на біржах провели операцій на 20 мільярдів гривень з метою ухилитися від сплати податків.

Поділитись: