Україна досягла недостатнього прогресу у боротьбі з відмиванням грошей — Рада Європи
У комітеті експертів Ради Європи, що здійснює оцінку заходів з боротьби з відмиванням коштів (MONEYVAL) повідомили, що Україна досягла недостатнього прогресу у реформах, спрямованих на боротьбу з легалізацією незаконних доходів (відмиванням коштів).
Про це йдеться у повідомленні комітету.
Зокрема, там закликають Україну пришвидшити проведення реформ, спрямованих на недопущення відмивання грошей. Зазначається, що через рік Україна має надати MONEYVAL звіт про пророблені у цьому напрямку реформи.
Востаннє глобальну оцінку стану боротьби з відмиванням грошей в Україні оцінювали у 2017 році. Наразі у MONEYVAL зазначають, що з тих пір Україна майже не досягнула жодних результатів.
5 серпня повідомлялось, що ДБР відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей за допомогою державних облігацій.
Раніше у регуляторі фондового ринку повідомили, що за рік на біржах провели операцій на 20 мільярдів гривень з метою ухилитися від сплати податків.
- Поділитися: