Украина достигла недостаточного прогресса в борьбе с отмыванием денег — Совет Европы
В комитете экспертов Совета Европы, которая где осуществляют оценку мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL) сообщили, что Украина достигла недостаточного прогресса в реформах, направленных на борьбу с легализацией незаконных доходов (отмыванием средств).
Об этом говорится в сообщении комитета.
В частности, там призывают Украину ускорить проведение реформ, направленных на недопущение отмывания денег. Отмечается, что через год Украина должна предоставить MONEYVAL отчет о внедренных в этом направлении реформ.
Последний раз глобальную оценку состояния борьбы с отмыванием денег в Украине делали в 2017 году. Сейчас в MONEYVAL отмечают, что с тех пор Украина почти не достигла никаких результатов.
5 августа сообщалось, что ГБР открыло уголовное дело по отмыванию денег с помощью государственных облигаций.
Ранее в регуляторе фондового рынка сообщили, что за год на биржах провели операций на 20 мдрд грн ($798 млн) с целью уклониться от уплаты налогов.
- Поделиться: