В Україні заблокували виведення активів майже 7 тисяч проросійських компаній — Нацполіція

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними поліції, з 2014 році росія почала процес перереєстрації бенефіціарів та використання підконтрольних компаній з реєстрацією інших країн для маскування, що компанія належить до рф. Це допомагало їм ухилятися від сплати податків, уникати санкцій і контролювати активи та майно й після повномасштабного вторгнення.

Щоб запобігти виведенню коштів на рахунки компаній, які зареєстровані в рф чи підконтрольні країні-агресору, поліція провела «комплекс превентивних заходів».

Зокрема встановили:

• 3 600 українських компаній, які у 2021-2022 роках завезли з рф товарів на 215 мільярдів гривень, сплатили тільки 95 мільярдів. Фактично 120 мільярдів гривень можуть бути переведені до компаній рф за встановленими контрактами імпорту;
• 303 суб’єкти господарювання, які після 2014 року отримали понад 7,1 млрд грн позики від компаній рф та постійно здійснювали виплати відсотків із прибутку. Це свідчить про постійний вплив російських компаній, придушування конкурентоспроможності в галузях економіки України, фіктивне доведення до банкрутства та загалом можливість повернути всю позику після повномасштабного вторгнення;
• 200 українських компаній, які впродовж 2021-2022 років повернули понад 10,6 млрд грн відсотків за контрактами позики на адресу підконтрольних росії офшорів. Ці компанії щонайменше 10 років повинні ще виплачувати як відсотки, так і саме тіло кредиту;
• 3 570 українських компаній, які у 2021-2022 завезли з Білорусі товарів на 218 млрд грн та вже виплатили 142 млрд грн. Фактично 76 млрд грн можуть бути переведені до компаній Білорусі, які слугували винятково для маскування постачання з рф та уникнення санкцій.

Так, поліція повідомила українські банки, НБУ, Держфінмоніторинг про понад 7 000 компаній, їхні імпортні, позикові контракти та іноземних контрагентів агресора. На контроль уже поставили всі операції встановлених резидентів та їхніх контрагентів з можливістю подальшого блокування рахунків.

Окрім того, вирішується питання щодо санкцій, початку міжнародних розслідувань, арешту активів у межах кримінального провадження з подальшою передачею в управління АРМА та націоналізацією.