В Украине заблокировали вывод активов почти 7 тысяч пророссийских компаний — Нацполиция

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным полиции, с 2014 года россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией других стран для маскировки, что компания принадлежит рф. Это помогало им уклоняться от уплаты налогов, избегать санкций и контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.

Чтобы предотвратить выведение средств на счета компаний, которые зарегистрированы в рф или подконтрольны стране-агрессору, полиция провела «комплекс превентивных мер».

В частности, установлено:

• 3 600 украинских компаний, которые в 2021-2022 годах завезли из россии товаров на 215 миллиардов гривен, уплатили всего 95 миллиардов. Фактически 120 миллиардов гривен могут быть переведены в компании рф по установленным контрактам импорта;
• 303 субъекта хозяйствования, которые после 2014 года получили более 7,1 млрд грн займа от компаний россии и постоянно осуществляли выплаты процентов по прибыли. Это свидетельствует о постоянном влиянии российских компаний, подавлении конкурентоспособности в отраслях экономики Украины, фиктивном доведении до банкротства и вообще возможности вернуть весь заем после полномасштабного вторжения;
• 200 украинских компаний, которые в течение 2021-2022 годов вернули более 10,6 млрд грн процентов по контрактам займа на адрес подконтрольных россии офшоров. Эти компании не менее 10 лет должны еще выплачивать как проценты, так и тело кредита;
• 3 570 украинских компаний, которые в 2021-2022 ввезли из Беларуси товаров на 218 млрд грн и уже выплатили 142 млрд грн. Фактически 76 млрд грн могут быть переведены в компании Беларуси, которые служили исключительно для маскировки поставок из рф и избегания санкций.

Так, полиция сообщила украинским банкам, НБУ, Госфинмониторингу более чем о 7 000 компаний, их импортных, заемных контрактах и иностранных контрагентах агрессора. На контроль уже поставлены все операции установленных резидентов и их контрагентов с возможностью дальнейшей блокировки счетов.

Кроме того, решается вопрос по поводу санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией.