Часть «рекордной» взятки Насирова легализовали через покупку недвижимости в центре Киева — НАБУ

Об этом сообщили НАБУ и САП.

Напомним, по версии следствия, в течение 2015-2016 годов Роман Насиров как глава ГФС при пособничестве своего советника получил для себя и третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки.

В ходе расследования правоохранители установили, что в течение декабря 2015 года — марта 2016 года приближенный к экс-главе ГФС владелец группы строительных компаний обеспечил получение части взятки — более 13 млн евро — на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова). В течение мая 2017 года — апреля 2018 года деньги легализовали через покупку жилого и офисного комплекса с паркингом в центре Киева.

Правоохранители не раскрывают имена фигурантов. Издание «Слово и дело» со ссылкой на собственные источники пишет, что этот приближенный — это тесть экс-главы ГФС Романа Насирова, застройщик Александр Глимбовский.

По данным следствия, покупка недвижимости фактически происходила на основании расчетов между двумя компаниями-нерезидентами в банковских учреждениях Швейцарии, имела скрытый характер и происходила под видом оплаты акций еще одной компании.

В НАБУ говорят, что с 2019 года получение информации о движении средств в иностранных банках по определенным обществам блокировалось «заинтересованными представителями». Но следствию удалось установить природу финансовых перечислений между компаниями-нерезидентами.

Кроме того, советник экс-главы ГФС легализовал другую часть взятки — 7,9 млн евро — которая находилась на счетах подконтрольной ему компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), отмечает НАБУ.

По данным следствия, в январе 2017 года 5,5 млн долларов использовали для заключения агентского договора, а еще 2,8 млн евро — в качестве оплаты по договорам купли-продажи в апреле-августе 2018 года.

Так, фигурантам объявили подозрения по статьям:

• близкому лицу экс-главы ГФС — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины;
• советнику экс-главы ГФС — ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дело Насирова

По версии следствия, Роман Насиров получил более 722 миллионов гривен взятки, за что должен был обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в более 3,2 млрд гривен. Следствие не называет имен, однако, по данным СМИ, речь идет об олигархе Олеге Бахматюке, который является владельцем UkrLandFarming.

Кроме того, в ноябре 2017 года Насирову вручили еще один обвинительный акт. По версии следствия, Насиров дал разрешение на поочередные выплаты налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на два миллиарда гривен, считают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.