СБУ пришла с обысками к Коломойскому. Что известно?

Об этом нам сообщил источник в СБУ.

По информации собеседника, обыски касаются махинаций в отношении «Укртатнафты» и «Укрнафты». СБУ расследует растрату нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей.

Позиция СБУ

Дополнено в 14:24. В СБУ сообщили, что разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». По данным следствия, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных дел правоохранители документируют 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это:

• вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании;
• уклонение от уплаты налогов;
• создание задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

В рамках следственных действий правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО «Укртатнафта» объявили о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

О предприятиях

Как отмечала ЭП, компаниям Коломойского в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций («Нафтогазу» — 50% плюс 1 акция, остальные — миноритарные акционеры). В «Укртатнафте» Коломойский совместно с партнером Геннадием Боголюбовым владеют около 60% (другие — у НАК «Нафтогаз»).

В ноябре 2022 года ряд СМИ со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщили, что в собственность государства перейдут ряд стратегически важных предприятий, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Основанием является дополненный в сентябре закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» и ряд приказов Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что продукция этих предприятий критически необходима для ВСУ и энергетического сектора. Уже работавшие предприятия получат больше заказов и больше гарантий от государства. Работу предприятий, которые не функционировали, возобновят, а работники вернутся в производственный процесс.