Deutsche Bank допускал отмывание денег российскими олигархами — Reuters
Расследование Конгресса США показало, что крупнейший банк Германии Deutsche Bank принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять сделки российских олигархов.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом расследования.
Во время проверки конгрессмены установили, что сотрудники немецкого банка в США и других странах неоднократно сообщали топ-менеджерам о своих подозрениях, касающихся сделок, связанных с российскими состоятельными клиентами. Однако каждый раз, утверждают источники, менеджеры игнорировали опасения сотрудников.
Именно расследование находится еще на начальной стадии, подчеркивают источники, и в Конгрессе отказались комментировать его первые итоги. В самом Deutsche Bank также воздержались от комментариев, отметив, что банк отреагировал на прошедшие претензии регуляторов, «приняв дисциплинарные меры в отношении определенных лиц».
Ранее крупные банки передали комитетам Конгресса Соединенных Штатов Америки тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с 45-м президентом США Дональдом Трампом, его семьей или компаниями.
Напомним, что в 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить властям США и Великобритании около $630 млн за помощь богатым российским клиентам в отмывании денег. Нынешнее расследование Конгресса связано с подозрениями в том, что немецкий банк помогал Дональду Трампу скрывать доходы от налогов.
В апреле 2019 года два комитета Палаты представителей США, контролируемые демократами, запросили у банков информацию о финансах 45-го президента США Дональда Трампа. Руководитель комитета по разведке Адам Шифф сообщил, что его интересует, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружение.
По данным СМИ, компания президента США Дональда Трампа хотела передать президенту России Владимиру Путину пентхаус в небоскребе Trump Tower, который планировалось построить в Москве.