Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Это стало возможным после того, как были собраны документы и доказательства при подготовке и рассмотрении Высоким судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

По этому делу суд пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения дела из-за необходимости применения украинского законодательства. Впрочем, суд признал наличие достаточных оснований для всемирного ареста активов Жеваго и получил его письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине», — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Он убеждает, что Фонд имеет прочную доказательную базу — более 7 тысяч оригиналов и копий документов (писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом примерно 300 тысяч страниц).

Что произошло с банком?

В Фонде говорят, что главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств. Это делали путем кредитования связанных с владельцем банка компаний. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

К схемам вывода средств, кроме банка, были привлечены связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты — поставщики товаров. Все эти юридические лица, включая банк, контролировались именно Жеваго.

По данным фонда, связанные заемщики по меньшей мере с 2011 года перечисляли значительную часть полученных в банке кредитных средств в пользу ряда компаний-нерезидентов. Средства перечисляли как предоплату на поставку товаров. На самом же деле никаких поставок по этим контрактам не было.

«Отчетность компаний-нерезидентов свидетельствует об их подконтрольности владельцу банка и неспособности априори выполнить заключенные контракты из-за незначительного размера бизнеса, отсутствия нужных производственных мощностей, запасов готовой продукции или активов и т.д.», — пояснили в Фонде.

Благодаря схемам из банка вывели более 223,1 миллиона долларов и 18,4 миллиона евро. Выгодоприобретатель в этой схеме — непосредственно Жеваго. Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования составляет почти 46 миллиардов гривен.

Что известно о Жеваго?

Константин Жеваго — народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов, исполнительный директор горнодобывающей группы Ferrexpо, занимающейся железной рудой в Полтавской области, акционер банка «Финансы и Кредит». По версии Forbes, в этом году Жеваго занимает 5-е место в топе самых богатых украинцев с состоянием 1,4 млрд долларов.

Жеваго фигурирует в ряде уголовных производств ГБР. Так, в 2019 году ему и еще ряду топ-менеджеров банка «Финансы и Кредит» было сообщено о подозрении в организации механизма растраты миллионов долларов финучреждения, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На имущество Жеваго и связанных с ним юридических лиц наложен арест. Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративных правах обществ, 26 объектах недвижимости. Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).