Коломойский получил новое подозрение по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн — СБУ

Об этом сообщила СБУ.

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн.

Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников «ПриватБанка», в которой он был учредителем и акционером.

Члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле банк не получал их. По версии следствия такая «схема» позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти «взносы» были зачислены на личный счет олигарха и стали реальными безналичными средствами.

Спецслужащие говорят, что для того, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, предоставлял их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Подозрение объявили по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В чем еще подозревают Коломойского?

Утром 2 сентября правоохранители сообщили Игорю Коломойскому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 УК Украинымошенничество и ст. 209 УК Украиныотмывание средств.

Следователи называют его фактическим владельцем крупной финансово-промышленной группы («Приват»). По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Олигарх якобы использовал для этого инфраструктуру подконтрольных банков.

Вечером того же дня Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения — два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога в более 509 миллионов гривен.

Заседание проходило в закрытом формате по просьбе адвокатов. Защитники бизнесмена объявили, что планируют подавать апелляцию, а вносить залог Коломойский не планирует.

Напомним, правоохранители еще в феврале приходили к Коломойскому с обысками в рамках дела о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающего предприятия «Укртатнафта».