Нацбанк оштрафовал «Аккордбанк» на 2,3 млн грн ($91,2 тыс.) за нарушения, связанные с отмыванием денег
По результатам проверок системы предотвращения отмывания средств Национальный банк Украины наложил на «Аккордбанк», принадлежащий мужу министра финансов Оксаны Маркаровой, штраф в размере 2,313 млн грн.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.
Там отмечают, что «Аккордбанк» ненадлежащим проверял операции своих клиентов, связанные со снятием наличных, не уточняя целей, на которые эти клиенты брали наличные.
«Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных средств при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях осуществления финансовых операций и несоответствия таких финансовых операций клиентов банка имеющимся в банке документам о финансовом состоянии и клиентов», — сообщают в Нацбанке.
Отметим, что согласно данным НБУ, 70% акций «Аккордбанка» принадлежит Даниилу Волынцу, мужу министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
В начале декабря 2019 года Нацбанк оштрафовал государственный Ощадбанк на 200 тыс. грн ($8,3 тыс.) за нарушения в сфере финансового мониторинга.