Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 200 тыс. грн ($8,3 тыс.)

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Национальный банк применил к ... Сбербанку как меру воздействия штраф в размере 200 000,00 гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов», — сообщили в Нацбанке.

Кроме Сбербанка, штрафы наложили еще на 3 банки. В частности, на банк «ЕПБ» за неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов. Размер штрафа составил 400 тыс. грн ($16,7 тыс.).

Также оштрафовали «Мегабанк» на 200 тыс. грн ($8,3 тыс.) за то, что банк не остановил сделку, в которой принимало участие лицо, которое подозревают в финансировании терроризма или против которой применены международные санкции.

Кроме этого Нацбанк оштрафовал «Радикалбанк» на 300 тыс. грн ($12,5 тыс.) за «ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению изучения клиентов банка».

Ранее сообщалось, что Нацбанк наложил 7,14 млн грн ($728 тыс.) штрафа на «ОТП Банк» за отмывание средств. Также Нацбанк наложил рекордно большой штраф в размере 30,4 млн грн ($1,2 млн) на еще один коммерческий банк «Укрсоцбанк». Его подозревают в выдаче около 1 млрд грн ($41 млн) кредитов по фиктивным документам.