Следователи объявили подозрения должностным лицам полтавского предприятия, принадлежащего бизнесмену Жеваго

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Подозрения получили руководители правления комбината, начальники отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководство Фирмы-однодневки, применяемой для сокрытия незаконных схем организации в работефирмы-прокладки, по которой, по данным следствия, происходили махинации.

Правоохранители установили, что должностные лица комбината противоправно завладели почти 400 миллионами гривен от добычи и последующей реализации полезного ископаемого государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, топ-менеджмент предприятия без разрешений продавал щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные деньги от продажи выводили через конверт-центры и распределяли между участниками преступной группы, говорят в ГБР.

Следователи уже провели 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисах и местах проживания топ-менеджеров «Полтавского ГОКа», в фирмах-прокладках и предприятиях транзитно-конвертационного сектора.

Подозрения объявили шестерым людям по Завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерахч. 5 ст. 191 и Совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершено организованной группой в особо крупном размереч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд должен избрать подозреваемым меру пресечения, ГБР будет просить содержание под стражей.

А что с самим Жеваго?

Владелец указанного предприятия Константин Жеваго в Украине проходит по делу о растрате денег банка «Финансы и кредит», чем был причинен ущерб интересам государства и вкладчиков банка. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положениемч. 5 ст. 191, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путемч. 3 ст. 209 УК Украины. Подозрения также получил ряд топ-менеджеров банка.

В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним компаний. Это, в частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других предприятий, связанных с бизнесменом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

ГБР сообщало, что активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции, где в одной из гостиниц Куршевеля Жеваго был задержан по запросу ГБР в декабре 2022 года.

30 марта 2023 года суд во Франции отказал в экстрадиции бизнесмена в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».

Прокурор во Франции планирует подачу апелляционной жалобы на это решение, при этом Жеваго продлили срок ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.