Слідчі оголосили підозри посадовцям полтавського підприємства, яке належить бізнесмену Жеваго

Про це поінформувала пресслужба ДБР.

Підозри отримали керівники правління комбінату, начальники відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництво Фірма-одноденка, що застосовується для приховування незаконних схем організації в роботіфірми-прокладки, через яку, за даними слідства, відбувалися махінації.

Правоохоронці встановили, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку й подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, топменеджмент підприємства без дозволів продавав щебеневу сировину, яку виготовляли з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Готівку від продажу виводили через конвертцентри й розподіляли між учасниками злочинної групи, кажуть у ДБР.

Слідчі вже провели 15 обшуків на території Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісах і місцях проживання топменеджерів «Полтавського ГЗК», у фірмах-прокладках і підприємствах транзитно-конвертаційного сектору.

Нині підозри оголосили шістьом людям за Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірахч. 5 ст. 191 та Вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розміріч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд має обрати підозрюваним запобіжний захід, ДБР проситиме тримання під вартою.

А що із самим Жеваго?

Власник указаного підприємства Костянтин Жеваго в Україні проходить у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемч. 5 ст. 191, Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримала низка топменеджерів банку.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно інших підприємств, які пов’язані з бізнесменом. Серед іншого це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

ДБР повідомляло, що активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції, де в одному з готелів Куршевелю Жеваго затримали за запитом ДБР у грудні 2022 року.

30 березня 2023 року суд у Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

Прокурор у Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.