Дело об «отмывании» средств для казино: двух руководителей «Айбокс Банка» взяли под стражу

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Как выяснило следствие, подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату вымышленных товаров и услуг.

Что предшествовало?

Высокопоставленным чиновникам банка, включая его совладелицу, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

В настоящее время троих подозреваемых объявили в розыск. Правоохранители принимают меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Что известно об «Айбокс Банке»?

7 марта НБУ объявил об отзыве банковской лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк» и его ликвидации. После этого полнить банковские карты через терминалы IBOX было невозможно.

Решение было принято из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере НДП/ФТ. Нацбанк сообщил, что «Айбокс Банк» ненадлежащим образом выполнял свои обязанности.

Уже на следующий день, 8 марта, правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения «Айбокс Банка». В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.

В «Айбокс Банке» указывали, что работают на финансовом рынке с 1993 года, в 2013-м были признаны самым стабильным банком, а в 2020-м — крупнейшим транзакционным банком Украины.

Из-за ликвидации «Айбокс Банка» временно исчезла возможность пополнить банковские карты через платежные терминалы IBOX. Но уже через несколько дней терминалы возобновили работу, договорившись о сотрудничестве с другим банком.