Депутаты поддержали евроинтеграционный законопроект относительно финмониторинга политически значимых лиц
Верховная Рада в первом чтении поддержала евроинтеграционный законопроект об уточнении сроков предоставления политически значимым лицам и их окружению такого статуса.
Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Ирина Геращенко.
За соответствующий законопроект №9269 проголосовали 260 народных депутатов.
Этот документ вносит поправки в Закон Украины «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в частности, касательно приведения терминологии в соответствие с международными стандартами.
Речь идет об урегулировании вопроса РЕР — politically exposed persons, или политически значимых лиц. Этот термин обозначает лиц, наделенных важными государственными функциями, из-за чего они составляют более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению через свою должность и т.п.
«Фактически, вместо ограничения в три года, снова возвращается принцип "Однажды PEP — навсегда PEP". Также создается реестр PEP-ов», — отмечает депутат Железняк.
Законопроект уточняет некоторые особенности проведения проверки в отношении таких клиентов банками и другими учреждениями.
Депутаты отмечают, что этот законопроект важен, учитывая условия Международного валютного фонда, EFF и Еврокомиссии.
«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — пишет Железняк.
- Поделиться: