Нацбанк обнаружил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн ($200 млн) и обратился в полицию
Национальный банк Украины в течение апреля—июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях в 10 банках, которые могут быть свидетельствами финансирования организованной преступности. Общая сумма таких операций составила около 5 млрд грн ($200 млн).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Отмечается, что по итогам финансового мониторинга Нацбанк направил правоохранителям четыре письма, в которых содержались сведения о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму 4,9 млрд грн ($200 млн) и $23,8 млн.
Также Нацбанк направил правоохранителям три листа о масштабных валютных операциях клиентов четырех банков относительно финансовых операций на общую сумму $23,5 млн и 57 тыс. евро.
«В основном предоставленная в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, укрытием налогообложения», — пояснили в Нацбанке.
Там напомнили, что в первом квартале 2019 года общая сумма подозрительных операций, обнаруженных в Нацбанке, составила 3,7 млрд грн ($120 млн).
Ранее сообщалось, что Нацбанк наложил 7,14 млн грн ($270 тыс.) штрафа на «ОТП Банк» за отмывание средств. Также Нацбанк наложил рекордно большой штраф в размере 30,4 млн грн ($1,17 млн) на еще один коммерческий банк "Укрсоцбанк". Его подозревают в выдаче около 1 млрд грн ($40 млн) кредитов по фиктивным документам. После этого «Укрсоцбанк» подал на НБУ в суд с требованием отменить штраф.
- Поделиться: