Немецкая полиция наложила арест на активы российских граждан, стоимость которых составляет около 40 млн евро, и миллионы евро наличных в схеме отмывания денег, передает AP.

Отмечается, что дело, в котором наложили арест на российское имущество в Германии, стало одним из крупнейших в Европе схем по отмыванию денег. Так, в рамках этой схемы, которую прозвали «Русская прачечная», отмыли около $22 млрд.

Схема работала при посредничестве счетов в латвийских и молдавских банках, через которые российские граждане покупали дорогую недвижимость и другие активы в Германии, в частности в городах Нюрнберг, Регенсбург и Мюльдорф-на-Инне.

Кроме арестованной недвижимости, немецкая полиция наложила арест на почти 7 млн евро на счетах в немецких банках.

Расследование все еще продолжается, поэтому полиция не разглашает никаких деталей относительно лиц, которые занимались отмыванием денег.

Отмывание денег — это термин, который означает предоставление незаконно полученным и незадекларированным доходам законной формы, чтобы иметь возможность эти средства использовать официально.

Кроме этого, в Европе сейчас расследуют другой скандал с отмыванием денег российских олигархов, к которому причастен один из крупнейших банков Дании Danske Bank.

Напомним, что Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.

В начале расследования против банка, его заподозрили в отмывании около 13 млрд долларов. После этого сумма выросла до около 28 млрд евро.

В то же время, в самом Danske Bank провели внутреннее расследование и обнаружили, что большая часть из операций нерезидентов, которое проводило эстонское отделение Danske Bank, была подозрительной. Речь идет о по меньшей мере о 200 млрд евро операций, проводимых в банке в течение 2007-2015 годов.

Поделиться: