Полиция Германии арестовала 40 млн евро по делу «отмывания» российских денег

Немецкая полиция наложила арест наактивы российских граждан, стоимость которых составляет около 40млн евро, имиллионы евро наличных всхеме отмывания денег, передает AP.

Отмечается, что дело, вкотором наложили арест нароссийское имущество вГермании, сталооднимизкрупнейших вЕвропе схем поотмыванию денег. Так, врамках этой схемы, которую прозвали «Русская прачечная», отмыли около $22млрд.

Схема работала при посредничестве счетов влатвийских имолдавских банках, через которые российские граждане покупали дорогую недвижимость идругие активы вГермании, вчастности вгородах Нюрнберг, Регенсбург иМюльдорф-на-Инне.

Кроме арестованной недвижимости, немецкая полиция наложила арест напочти 7млн евро насчетах внемецких банках.

Расследование все еще продолжается, поэтому полиция неразглашает никаких деталей относительно лиц, которые занимались отмываниемденег.

Отмывание денег— это термин, который означает предоставление незаконно полученным и незадекларированнымдоходам законной формы, чтобы иметь возможность эти средства использовать официально.

Кроме этого, вЕвропе сейчас расследуют другой скандал сотмыванием денег российских олигархов, ккоторому причастен один изкрупнейших банков Дании Danske Bank.

Напомним, что Danske Bank подозревают втом, что через его дочернее отделение вЭстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана идругих постсоветских стран.

Вначале расследования против банка, его заподозрили вотмывании около 13млрд долларов. После этого сумма выросла дооколо 28млрд евро.

Втоже время, всамом Danske Bank провели внутреннее расследование иобнаружили, что большая часть изопераций нерезидентов, которое проводило эстонское отделение Danske Bank, была подозрительной. Речь идет опоменьшей мере о 200 млрд евро операций, проводимых вбанке втечение 2007-2015годов.