Прокуроры завершили расследовать дело о хищении средств «Ощадбанка»

Как сообщили в САП, к уголовной ответственности по этому делу привлекли 13 человек.

По данным следствия, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с работниками «Ощадбанка» незаконно присвоили средства финучреждения.

Для этого, как отмечается, они подделали документы, чтобы якобы получить кредит на покупку семян подсолнечника. Впоследствии полученные средства владельцы «Креатива» вывели за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Поэтому этими же деньгами якобы оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.

В САП отмечают, что в этом производстве к уголовной ответственности привлекли 13 человек, среди которых, в частности, действующие и уволенные чиновники банка и частной компании, а также народный депутат VIII созыва, который был бенефициарным владельцем компаний группы «Креатив».

Действия подозреваемых квалифицировали по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 24 октября 2018 года САП согласовала задержание агентами НАБУ 10 человек, которых подозревают в незаконном завладении кредитными средствами Ощадбанка. Среди подозреваемых — должностные лица государственного банка, бенефициары и работники группы компаний «Креатив», оценщик и семья народного депутата.

Впоследствии регламентный комитет Верховной Рады признал законными представление на депутата группы «Воля народа» Станислава Березкина по делу о завладении $20 миллионами Ощадбанка агрохолдингом «Креатив».

ПАО «Креатив Групп» — агропромышленная группа компаний, активы которой преимущественно сосредоточены в Кировоградской области. Управление компанией связано с народным депутатом Станиславом Березкиным («Воля народа») и членами его семьи — сыном Максимом и дочкой Викторией.

В 2014 году ПАО «Креатив» получило от Ощадбанка кредит в 160 млн гривен (на то время 20 млн долларов). НАБУ и САП утверждают, что получение кредита незаконно, ведь «Креатив» в виде залога использовал фиктивный договор поставки товаров на сумму 100 млн долларов.

Впоследствии 20 млн, полученных от Ощадбанка, вывели в Швейцарию и Белиз. Уже оттуда за эти же деньги приобрели корпоративные права компании-владельца 97% акций ОАО «ЧЕРНОМОРГИДРОЖЕЛЕЗОБЕТОН».

В то же время, как сообщает издание «Слово и Дело», начиная с декабря 2014 года, ЗАО «Креатив» не платил проценты за пользование кредитом, а с января 2015 года перестал гасить транш.

Уже в 2016 году начался процесс банкротства «Креатива» по судебному решению на удовлетворение требований кредитора Ощадбанка ввели мораторий. Таким образом, до сих пор полученные «Креатив» кредитные средства госбанка не вернули, как и проценты, штрафные санкции и пеню.