Растрата 8,2 млрд грн: за экс-заместителя главы «ПриватБанка» внесли 50 млн грн залога
За бывшего заместителя главы правления «ПриватБанка» Людмилу Шмальченко внесли более 50 миллионов гривен залога в качестве меры пресечения по делу о растрате 8,2 миллиарда гривен «Привата» до его национализации.
Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
«Сегодня за подозреваемую экс-чиновницу крупного банка внесли залог в размере 50 001 290 грн», — сказала она.
Кроме залога, Шмальченко также обязали: не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает; не общаться с другими подозреваемыми: экс-главой правления «ПриватБанка» Александром Дубилетом, бывшим начальником департамента ПБ Надеждой Конопкиной и свидетелями; сдать загранпаспорта и т.д.
Дело «Привата»
По данным следователей, трем подозреваемым удалось вывести из «ПриватБанка» до его национализации 8,2 миллиарда гривен. В то же время должником определили связанную с «ПриватБанком» фирму Claresholm Marketing LTD.
В НАБУ уточняют, что эта схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка», которую разоблачили детективы. Первый касается вывода почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию. В этом деле трем экс-чиновникам ранее уже сообщили о подозрении.
Что произошло с «ПриватБанком»
В декабре 2016 года «ПриватБанк» был национализирован решением украинского правительства. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры «ПриватБанка» вывели более 5,5 миллиарда долларов. Кредиты, которые выдавал «ПриватБанк» юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса бывших акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала примерно 10 лет.
Игорь Коломойский и его бизнес-партнёр Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций «ПриватБанка». Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.
Коломойский неоднократно критиковал решение о национализации «ПриватБанка», называя его незаконным. Он пытается обжаловать его в судебном порядке. Со своей стороны, уже национализированный «ПриватБанк» стремится отсудить у бывших владельцев, как он утверждает, незаконно выведенные средства. Соответствующее дело в Высоком суде Англии и Уэльса будет рассматриваться в марте 2022 года.
Автор: Олег Новиков
- Поделиться: