В Іспанії Шарія та його дружину підозрюють у податковому шахрайстві, відмиванні коштів та зв'язках із росією. Він вважає це переслідуванням

Про це пише іспанське elDiario.es, яке отримало доступ до матеріалів справи.

У них ідеться, що Шарія підозрюють у «діях, які мають ознаки кримінального правопорушення і можуть становити злочини проти державної скарбниці, відмивання коштів та підроблення документів».

Так, експерти Податкової служби, які працювали в межах судового доручення, вважають, що податковий злочин Шарія та Бондеренко могло бути скоєно у 2018 та у 2022 році. У першому випадку сума несплачених податків становить 150 875,33 євро, а в другому — 387 645,68 євро.

Крім того, у 2019, 2020 та 2021 роках Цивільна гвардія Іспанії отримала ознаки існування «додаткових джерел доходу» та зв’язків обох українців з «економічними активами за кордоном», зокрема рахунками в Литві та російській федерації, P2P-платежами, які вони самі здійснювали з росії та Люксембургу, криптовалютами, переказами від приватних осіб із Казахстану та платежами, отриманими через онлайн-платформи.

Слідчі припускають, що походження отриманих коштів демонструє операції з «індикаторами ризику у сфері відмивання коштів», джерелом яких можуть бути «дії незаконного характеру», пов’язані «інформацією, яка пов’язує Анатолія Шарія з координованою та оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь розвідувальних служб російської федерації».

Загалом сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити парі, становить 10,7 мільйона євро.

Справа проти Шарія та Бондаренко залишалася засекреченою з 2024 до червня 2026 року. Однак згодом слідчі виявили ознаки «операції, очевидно спрямованої на виведення капіталу з Іспанії». За їхніми даними, Шарій, дізнавшись про справу, порушену проти себе, продав свій будинок у Таррагоні, а отримані кошти витратив для придбання ювелірних виробів і дорогоцінних металів, які є «легкими для приховування».

Під час обшуків у пари знайшли пістолет Glock 19, близько 800 000 євро в криптовалютах, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на суму близько 400 000 євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 000 євро та автомобіль Porsche Cayenne. На більшість із цього майна суд постановив накласти арешт.

Нині суд має провести допит обох як підозрюваних: першу призначену для цього дату довелося перенести через технічні проблеми, оскільки допит відбуватиметься у форматі відеоконференції.

Тим часом Шарій і Бондернко стверджують, що всі їхні доходи, зокрема кошти на рахунках в інших країнах походять від створення контенту на YouTube та пожертв їхніх підписників. За їхніми словами, розслідування щодо них буцімто є частиною їхнього переслідування з боку української влади.

Оскільки іспанське розслідування почалося на підставі запиту про міжнародне співробітництво, направленого українською владою, Шарій вважає це доказом того, що справу «штучно створило» українське Державне бюро розслідувань.

Податковий злочин Бондаренко пояснила розбіжностями, які вони готові врегулювати. Водночас вона припускає, що ця справа може стати можливістю, щоб Україна домоглася екстрадиції її та Шарія до третьої країни, яка згодом могла б або прискорити їхню передачу Україні, або не чинити їй опору.