Ігор Коломойський

Найбільший банківський концерн Німеччини Deutsche Bank зіграв ключову роль у виведенні грошей українського олігарха Ігоря Коломойського на його рахунки його бізнес—компаній у США.

Український олігарх Ігор Коломойський стверджує, що всі кошти, у крадіжці яких його звинуватив Мін’юст США, були його власними. У Мін’юсті США наполягають, що ці мільярди доларів були незаконно виведені з ПриватБанку.

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо. Розслідувачі вважають, що Optima пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.

У націоналізованому ПриватБанку заявили, що його колишні власники відмили у Сполучених Штатах Америки майже 800 мільйонів доларів.

Державна акціонерна холдингова компанія Артем, що входить до складу Укроборонпрому, виграла арбітражний процес в американської компанії Gray Fox, яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Тепер вона має повернути заводу $8,3 млн.

Олігарх Ігор Коломойський є одним із бенефеціарів фірми «Рокіт—М», заснованої спільно з американською компанією Gray Fox. Ця компанія в 2018—19 роках зірвала постачання снарядів на державний оборонний завод «Артем» і не повернула 8,3 мільйонів доларів передоплати.

Державне бюро розслідувань порушило щодо п’ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка чотири нові кримінальні справи за заявою олігарха Ігоря Коломойського.