Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському та Боголюбову і вимагає конфіскувати їхнє майно в Огайо

Про це повідомили у Мін'юсті США.

Там нагадали, що раніше схожі обвинувачення виносили щодо нерухомості українців у штатах Кентуккі та Техас. Їх Коломойський нам у коментарі відкинув, зазначивши, що усі кошти, про які каже американське відомство, були інвестовані з власних доходів.

Як пише Reuters, після нових звинувачень зв'язатися з американським юристом Коломойського, а також представником Боголюбова наразі не вдалося. Сам Боголюбов раніше звинувачення Мін'юсту США ніяк не коментував.

У чому звинувачують українських олігархів?

У США їх підозрюють у крадіжці мільярдів доларів з «ПриватБанку», які вони потім «відмили» у США. За даними відомства, Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вивели з «ПриватБанку» гроші, які потім використали, аби створити «бізнес-імперію» у США. Так, олігархи переказували кошти через велику мережу фірм, аби приховати їхнє походження.

Як зазначає The Washington Post, Коломойський та партнери купили у США, зокрема, майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі.

У двох попередніх цивільних позовах Мін'юст вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та Боголюбова на 70 мільйонів доларів, а саме будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі.

Також Мін'юст називає спільників українських олігархів — Мордекая Копфа й Уріела Лабера. Вони допомагали відмивати гроші олігархам і створили мережу юросіб з назвами, в яких часто використовувалося слово «Optima», за допомогою яких керували активами українських олігархів.

Що сталось із «ПриватБанком»?

У грудні 2016 року «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів та груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла близько 10 років.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Своєю чергою, уже націоналізований «ПриватБанк» прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися у березні 2022 року.