ОГП почав досудове розслідування щодо Жеваго у справі банку «Фінанси та Кредит»

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» є Костянтин Жеваго.

Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2007–2015 роках він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 мільйонів доларів. На той час це становило понад 2,5 мільярда гривень.

В Офісі генпрокурора пояснюють, що механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах, передали в заставу під кредитну лінію для однієї з офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

У березні у Франції Жеваго вручили підозру у:

• створенні злочинної організації та керівництві нею;
• організації розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
• легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Що ще відомо про справу?

У цій справі в липні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв Жеваго під варту. Перед цим Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Крім того, Жеваго фігурує у справі щодо незаконного заволодіння майже 400 мільйонами гривень від видобутку та продажу корисних копалин державного значення посадовцями Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.