У Франції вручили підозру Жеваго. Що відомо про справу

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, а також Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» є Костянтин Жеваго.

Оголошення підозри відбулося 19 березня в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, «створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку».

Як уточнив генпрокурор, її діяльність полягала в системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.

«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — заявив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.

Олігарху інкримінують:

• створення та керівництво злочинною організацією;
• організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
• легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Що відомо про справу?

Державне бюро розслідувань ще у 2019 році заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит».

Підозру Жеваго оголосили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах).

У цій справі в липні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв Жеваго під варту. Перед цим Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Крім того, Жеваго фігурує у справі щодо незаконного заволодіння майже 400 мільйонами гривень від видобутку та продажу корисних копалин державного значення посадовцями Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.