Данський парламент може запровадити штраф за відмивання коштів у розмірі 700%

Парламент Данії розглядає можливість запровадження штрафів для топ-менеджерів та співробітників банків, які брали участь у відмиванні коштів. Сума штрафу може сягнути 700% від суми відмитих коштів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідне рішення можуть ухвалити у зв'язку з розслідування проти данського банку Danske Bank, співробітники якого допомагали відмивати кошти російських олігархів у Естонії.

Наразі у Данії діють санкції за відмивання коштів. Так, банківські установи, які беруть участь в узаконенні нелегальних коштів, мають сплатити до 25% від суми коштів, яку намагаються відмити.

Згідно з пропозицією парламенту Данії, сума штрафу може зрости до 700% від суми.

Нагадаємо, що Danske Bank запідозрили у сприянні відмиванню коштів російських олігархів.

Мова йшла про естонські відділення банку, через які «узаконили» близько 13 мільярдів доларів. Після детальнішого розслідування, сума відмитих коштів суттєво зросла.