На Кіпрі за запитом ДБР затримали спільника Жеваго у справі про відмивання понад $100 млн
На Кіпрі за запитом Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит». Як кажуть правоохоронці, він є спільником бізнесмена та власника банку Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.
Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.
Доповнено о 16:20. Йдеться про Сергія Борисова, повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах.
Суд уже ухвалив рішення щодо тримання підозрюваного під вартою. Наразі українські правоохоронці готують необхідні документи для екстрадиції спільника Жеваго з Кіпру в Україну.
Хто такий Жеваго?
З Костянтином Жеваго пов'язують гірничодобувну групу Ferrexpo. За даними Forbes, у 2022 році бізнесмен увійшов у п’ятірку найзаможніших українців. Тогоріч його статки сягнули 1,4 мільярда гривень.
Ще із 2019 року Жеваго не повертався в Україну, пішов із посади гендиректора Ferrexpo і керує нею дистанційно, зазначає «Forbes Україна». Крім того, із 1998-го до 2019 року Жеваго обирався до Верховної Ради.
В Україні Жеваго проходить у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемч. 5 ст. 191, Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримали низка топменеджерів банку.
Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно інших підприємств, які пов’язані з бізнесменом. Серед іншого це: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, гелікоптер, яхта.
ДБР повідомляло, що активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції, де в одному з готелів Куршевелю Жеваго затримали за запитом ДБР у грудні 2022 року.
30 березня 2023 року суд у Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».
Прокурор у Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.