Посадовців Полтавського ГЗК відправили до СІЗО. Застави — від 2 до 60 млн гривень

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За рішенням суду, всі шість підозрюваних мають перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави. Організатор оборудок має внести 60 мільйонів гривень, а решта — від 2 до 40 мільйонів гривень.

Як розповіли в ДБР, підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством і переховувались, але їх затримали та доставили до суду під конвоєм.

У червні Держбюро розслідування у взаємодії зі Службою безпеки й Офісом генпрокурора повідомили про підозру керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Правоохоронці встановили, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку й подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оновлено 27 вересня. Ferrexpo, до якої належить Полтавський ГЗК, у ЗМІ пов'язують із бізнесменом Костянтином Жеваго. Представники Полтавського ГЗК наголошують, що Жеваго не є власником Ferrexpo, а найбільшу частку у компанії (49,5% голосуючих акцій) має компанія Fevamotinico S.a.r.l.

У розслідуванні 2017 року «Центр протидії корупції» зазначав, що одноосібним власником цієї фірми є компанія The Minco Trust. «Саме через цей траст, згідно з електронними деклараціями за 2015 та 2016 роки, [депутат] Жеваго володіє британською Ferrexpo PLC», — йшлося у розслідуванні.

Хто такий Жеваго? 

За даними Forbes, у 2022 році Костянтин Жеваго увійшов у п’ятірку найзаможніших українців. Тогоріч його статки сягнули 1,4 мільярда гривень.

Ще із 2019 року Жеваго не повертався в Україну, пішов із посади гендиректора Ferrexpo і керує нею дистанційно, зазначає «Forbes Україна». Крім того, із 1998-го до 2019 року Жеваго обирався до Верховної Ради.

В Україні Жеваго проходить у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримали низка топменеджерів банку.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно інших підприємств, які пов’язані з бізнесменом. Серед іншого це: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, гелікоптер, яхта.

ДБР повідомляло, що активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції, де в одному з готелів Куршевелю Жеваго затримали за запитом ДБР у грудні 2022 року.

30 березня 2023 року суд у Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

Прокурор у Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.