У Франції вручили підозру Жеваго. Що відомо про справу
У Франції вручили підозру колишньому народному депутату та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про виведення з банку понад пів мільярда гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, а також Державне бюро розслідувань.
Правоохоронці не називають імені фігуранта, але бенефіціаром банку «Фінанси та Кредит» є Костянтин Жеваго.
Оголошення підозри відбулося 19 березня в Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Йдеться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, «створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку».
Як уточнив генпрокурор, її діяльність полягала в системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення та легалізації коштів за кордоном.
«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — заявив Кравченко.
Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.
Олігарху інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Що відомо про справу?
Державне бюро розслідувань ще у 2019 році заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку «Фінанси та Кредит».
Підозру Жеваго оголосили за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах).
У цій справі в липні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв Жеваго під варту. Перед цим Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України.
Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
Крім того, Жеваго фігурує у справі щодо незаконного заволодіння майже 400 мільйонами гривень від видобутку та продажу корисних копалин державного значення посадовцями Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.