Данія не зверталась до Росії щодо допомоги у розслідуванні відмивання $230 млрд російських коштів
Російські наглядові органи не отримували жодного офіційного повідомлення про допомогу у розслідування скандалу з відмиванням коштів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.
Про це повідомляє Reuters.
«Станом на сьогодні, ми не отримували жодного запиту ані від естонських, ані від данських регуляторних органів чи фінансових інституцій щодо допомоги у розслідуванні в рамках чинних міждержавних домовленостей», — повідомили у російському Росфінмоніторингу у відповідь на запит журналістів Reuters.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
В той же час, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
Також повідомлялося, що Danske Bank можуть оштрафувати на 630 мільйонів доларів, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
- Поділитися: