За результатами перевірок системи запобігання відмиванню коштів Національний банк України наклав на «Акордбанк», який належить чоловіку міністерки фінансів Оксани Маркарової, штраф розміром 2,313 мільйона гривень.

Про це повідомляють у прес-службі Нацбанку.

Там зазначають, що «Акордбанк» неналежно перевіряв операції своїх клієнтів, пов'язані зі зняттям готівки, не уточнюючи цілей, на які ці клієнти брали готівку.

«Зазначене призвело до проведення клієнтами банку фінансових операцій з видачі готівкових коштів за відсутності документів щодо реальних фінансових можливостей здійснення фінансових операцій та невідповідності таких фінансових операцій клієнтів банку наявним у банку документам щодо фінансового стану та клієнтів», — повідомляють у Нацбанку.

Зазначимо, що відповідно до даних НБУ, 70% акцій «Акордбанку» належить Данилу Волинцю, чоловіку міністерки фінансів України Оксани Маркарової.

На початку грудня 2019 року Нацбанк оштрафував державний Ощадбанк на 200 тисяч гривень за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Поділитись: