Дела Коломойского плохи? Что есть у НАБУ на «ПриватБанк»
Соединенные Штаты 5 марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи. Официально — из-за «коррупции на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации». Но в США Коломойского подозревают также в краже миллиардов долларов из «ПриватБанка», которые он затем «отмыл» на территории этой страны.
А 22 февраля Национальное антикоррупционное бюро при помощи Госавиаслужбы посадило в аэропорту «Борисполь» чартерный самолет компании «Роза ветров», принадлежащей Коломойскому. В самолете находился бывший первый заместитель главы правления «ПриватБанка» Владимир Яценко. По версии НАБУ, он пытался бежать из Украины в Вену, и поэтому детективы решили развернуть этот самолет. Яценко подозревают в том, что он с другими топ-менеджерами вывел из банка почти 137 миллионов долларов.
Однако это не единственное и далеко не самое серьезная дело из тех, что расследует Антикоррупционное бюро в отношении «ПриватБанка». Что это за дела, кто в них подозреваемые, какие из них НАБУ расследует вместе с ФБР и угрожают ли они Коломойскому — в материале hromadske.
«Наследство» от Генпрокуратуры
Еще в 2017 году детективы НАБУ расследовали возможное завладение должностными лицами «ПриватБанка» 116 миллиардами гривен. И даже проводили обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре.
По версии следствия, бывшие владельцы и топ-менеджмент банка, несмотря на договоренности с руководством НБУ о погашении кредитов связанным с банком компаниям, просто перевели эти кредиты на другие — такие же связанные фирмы. В общей сложности речь шла о 36 компаниях.
Большинство этих компаний, как установило следствие, были недавно созданными и не имели достаточных средств для обслуживания кредитов, а также возможностей для их получения из-за своей. Новые кредиты давали под заниженные процентные ставки с длительным сроком погашения. К тому же, для получения этих кредитов под залог банка передавали полуразрушенную или заброшенную недвижимость, которая на бумаге выглядела иначе.
А осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ все уголовные дела о возможных злоупотреблениях в «ПриватБанке» до его национализации.
Одно из дел — о завладении 19 миллиардами гривен рефинансирования Нацбанка в 2014 году. Как установило следствие, менеджмент «ПриватБанка» выдал 42 связанным предприятиям от 18 до 73 миллионов долларов кредитов под залог. Затем на эти деньги предприятия заключили сомнительные сделки со 100% предоплатой с несколькими оффшорными компаниями. Предметом договора была поставка товаров, которая так и не состоялась. Залогом под выдачу этих кредитов были непоставленные товары, в том числе сырая нефть.
Еще одно дело касается облигаций «ПриватБанка». По версии следствия, в 2011-2015 годах из банка в пользу третьих лиц вывели 11,52 миллиарда гривен. Для этого облигации «ПриватБанка» продали компании DrovaleLimited, а потом выкупили обратно с измененными условиями. Следователи СБУ тогда предполагали, что к правонарушению причастны трое неизвестных, в том числе руководитель департамента валютно-обменных операций «ПриватБанка».
Кстати, именно в рамках этого производства СБУ пыталась получить доступ к оригиналу отчета американской компании Kroll о расследовании финансовых операций «ПриватБанка». Именно этот отчет, по мнению Нацбанка, подтверждает многомиллиардные махинации в «ПриватБанке». Журналисты-расследователи из Bihus.info тогда узнали, что бывший глава киевской СБУ и тогдашний первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко дружит семьями с бывшим владельцем «ПриватБанка» Геннадием Боголюбовым.
Кроме того, у детективов НАБУ есть еще одно дело, которое они получили от Генпрокуратуры. Публично о нем упоминаний нет и вообще мало что известно. Однако, по информации hromadske, в нем может расследоваться выдача займов в Латвии филиалом «ПриватБанка».
По информации главы правления ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, детективы НАБУ подготовили подозрение в эпизоде, связанном с «ПриватБанком», касающемся 10 миллиардов гривен. Вероятно, речь идет как раз о деле с займом в Латвии.
Яценко и «схема» на 137 миллионов
Больше всего мы сейчас знаем о деле, в котором фигурирует задержанный 22 февраля в «Борисполе» бывший топ-менеджер «ПриватБанка» Владимир Яценко. Его в 2019 году тоже передала в НАБУ Генпрокуратура.
Высший антикоррупционный суд арестовал Яценко, однако в качестве альтернативы назначил ему залог в размере 52,21 миллиона гривен. Уже на следующий день за Яценко эту сумму внесли, и он вышел из следственного изолятора на определенных условиях. В частности, он обязан сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими подозреваемыми: бывшим главой правления «ПриватБанка» Александр Дубилетом и бывшей руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной.
По версии следствия, за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным Дубилет, Бычихина и Яценко перевели почти 137 миллионов гривен страховой компании «Ингосстрах».
Эта компания решением Нацбанка была признана связанной с бывшими владельцами «ПриватБанка». К тому же, Бычихина в 2016 году параллельно с должностью в «ПриватБанке» была в правлении «Ингосстраха» — первым заместителем главы правления.
Яценко в переписке с Бычихиной, которую приводит следствие, сообщал, что его акции в «Ингосстрахе» оформлены на двух других лиц, а акции Дубилета — «на людей Гороховского» (вероятно, другого бывшего заместителя главы правления «ПриватБанка»). Также в переписке Бычихина называла Яценко «главным по страховой компании».
Почему, по мнению следствия, эти средства были именно растрачены? Во-первых, их выплатили в качестве вознаграждения «Ингосстраху» за то, что компания с 2014 года якобы имела депозитный счет в «ПриватБанке», который открыла после письма-предложения от самого банка. Однако на этом письме был указан адрес банка в городе Днепр, который в июне 2016 году назывался Днепропетровск, а потому и не мог быть указан на письме.
На этом же документе стояла печать Яценко, что подтверждено экспертизой. К тому же, по информации «ПриватБанка», «Ингосстрах» открыл депозитный счет только в 2016 году.
Сама же выплата этих средств была утверждена двумя протоколами кредитного комитета «ПриватБанка», один из которых якобы был утвержден еще в 2014 году. Однако, как установила экспертиза, подпись на этом документе появилась в июле-декабре 2016 года, а не в 2014-м, а сам протокол нарушал ряд банковских норм.
Другой протокол кредитного комитета от 16 декабря 2016 года, по доказательствам следствия, вообще подделали. Дополнительные соглашения к депозитным договорам, которые и предполагали эти выплаты, были заключены «задним числом» и утверждены, по версии следствия, печатью бывшего заместителя главы правления Яценко.
В то же время адвокаты подозреваемого отвергают любые обвинения. Они сообщили, что эти почти 137 миллионов гривен, которые якобы были растрачены, 1 февраля 2021 года были возвращены «ПриватБанку» через судебное дело в хозяйственном процессе. Однако НАБУ такое возвращение средств расценивает как попытку «искусственно создать доказательства отсутствия элементов состава преступления» — то есть отсутствия убытков.
Что грозит Дубилету?
По информации hromadske в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Александр Дубилет сейчас может находиться в Вене или в Израиле. Ему, как и Елене Бычихиной (о месте ее пребывания в прокуратуре не говорят), должны были направить повестки на допрос, а в случае неявки — их объявят в розыск.
Сейчас, по нашим данным, принимаются все необходимые для этого меры. В дальнейшем, если подозреваемые так и не прилетят в Украину, их будут пытаться привлечь к ответственности по специальной процедуре заочного осуждения. Сначала их заочно арестуют, попытаются объявить в розыск через Интерпол, а потом судить в их отсутствие. Такая процедура возможна по украинскому законодательству.
Также Дубилет и Бычихину могут и экстрадировать, если место их пребывания установят и запрос украинских правоохранительных органов удовлетворят.
Что будет с Коломойским?
В материалах дела страховой компании «Ингосстрах» упоминается и фамилия Коломойского.
О нем упоминает свидетель по делу Людмила Шмальченко, которая была одним из миноритарных акционеров «ПриватБанка» и обжаловала его национализацию в суде. В переписке она сообщает, что ИВ (вероятно, Игорь Валерьевич Коломойский) общался ней «каждые две минуты» и знал о том, что она будет давать показания по делу.
Официально Коломойскому о подозрении по делам «ПриватБанка» пока не сообщали. В то же время в Соединенных Штатах Америки уже подано несколько исков с официальными обвинениями в отношении олигарха и его друга Геннадия Боголюбова, который был совладельцем «ПриватБанка». А 5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против Коломойского за «причастность к коррупции».
Еще летом Федеральное бюро расследований США провело обыск в компании, связанной с Коломойским. Однако до официальных подозрений в уголовных делах пока не дошло. Но заметим, что детективы НАБУ расследуют дела «ПриватБанка» в сотрудничестве с ФБР. Поэтому шансы на продолжение этой истории только растут.
Однако все эти истории могут закончиться ничем. Поскольку, по информации директора НАБУ Артема Сытника Печерский суд Киева готовит решение о передаче дел «ПриватБанка» в другой правоохранительный орган.
Мы уже писали, что действительно в рамках всех дел «ПриватБанка» в НАБУ подавались уже две жалобы, с помощью которых эти производства хотели забрать у детективов. Впрочем, пока судьи такое решение не приняли.
Автор: Олег Новиков