Экс-владельцы ПриватБанка вывели $5,5 млрд через кипрский филиал — расследование
Бывшие владельцы ПриватБанка — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — могли вывести более 5 млрд долларов через кипрский филиал, что позволило скрыть «исчезновение» денег от Нацбанка. Об этом говорится в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Специалисты организации проанализировали отчет детективного агентства Kroll и пришли к выводу, что 5,5 миллиарда долларов вывели через филиал ПриватБанка на Кипре.
«Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку Национальный банк Украины воспринимал кипрский филиал ПриватБанка как любой из украинских филиалов. Поэтому чиновники не замечали, что наличность, переведена на Кипр, оставляет Украину», — говорится в расследовании.
В OCCRP отмечают, что банковский регулятор на Кипре или «не заметил», как различные банковские транзакции были подкреплены фальшивыми контрактами, или «не принял необходимых шагов, чтобы это остановить».
Уже с кипрского филиала деньги дальше «распылялись» на счетах различных оффшорных компаний.
Центральный банк Кипра в комментарии OCCRP сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, после которых проинформировал власть Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штраф, наложенный на филиал в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации ПриватБанка.
Напомним, 18 апреля — за три дня до второго тура выборов — Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка. Минфин обжаловал это решение.
Также сообщалось, что Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.
- Пока решение суда еще не вступило в законную силу.
- В ЧЕСТНО обнаружили, что судьи, которые приняли решение о национализации ПриватБанка, скрывали имущество.
- В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что решение суда о незаконности национализации ПриватБанка доказывает «провал судебной реформы» в Украине. Позже сам кандидат сообщил, что в случае избрания президентом «будет делать все, чтобы обеспечить стабильную работу ПриватБанка».
- В ПриватБанке заявили, что решение суда не повлияет на его работу, сам банк имеет достаточные запасы средств, чтобы рассчитаться с клиентами.
- Вечером, 18 апреля, президент Петр Порошенко обратился к народу и заявил, что судебное решение в пользу Коломойского может привести к дефолту. Впоследствии Порошенко созвал заседание СНБО, где поручил НБУ обеспечить отделения ПриватБанка наличными и не допустить паники среди граждан.
- Бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский заявил, что суд принял решение в его пользу, что «действующий президент Украины — его марионетка». Также олигарх добавил, что на самом деле ПриватБанк является убыточным, а прибыль, которую банк показывает в своей отчетности, формируется за счет государственных облигаций, которыми ПриватБанк докапитализировали после национализации.
- Решение суда осудили в США и ЕС, где считают, что суд должен принять во внимание аудиторские заключения, подтверждающие, что перед национализацией из ПриватБанка вывели $5,5 млрд.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.
В декабре 2016 года ПриватБанк был национализирован решением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.
Позже Коломойский заявлял, что он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка из-за «способов искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.
Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($608 млн) в ночь перед национализацией.Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,08 млрд) через фиктивные компании.
20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.
Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.
Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд. Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.