Нацбанк заподозрил банки в подозрительных операциях более чем на 20 млрд грн ($795 млн)
Национальный банк прислал в Службу безопасности Украины информацию по 17 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях. В НБУ подозревают, что эти учреждения занимались отмыванием средств на общую сумму более 20 млрд в гривневом эквиваленте.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Проверки, на основании которых обнаружили подозрительные операции, состоялись в третьем квартале 2019 года. Операции, которые в Нацбанке считают подозрительными, делали клиенты 17 украинских банков. Общая сумма, о которой идет речь, составляет 16,8 млрд грн ($668 млн) и $98 млн.
Вместе с тем, Нацбанк заподозрил клиентов 17 банков в крупномасштабных финансовых операциях на общую сумму 799,2 млн грн ($31,7 млн), $873,3 млн, 47,6 миллиона евро, 48,3 миллиона злотых и 69,6 миллиона рублей.
«Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения», — объясняют в Нацбанке.
Отмечается, что сумма подозрительных финансовых операций, которые обнаружили в Нацбанке в третьем квартале, значительно возросла по сравнению с предыдущим кварталом, когда НБУ заподозрил клиентов пяти банков в подозрительных операциях на 3,7 млрд грн ($147 млн).
25 сентября Кабинет министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о системе борьбы с отмыванием средств.
5 августа сообщалось, что Госбюро расследований возбудило уголовное дело по отмыванию денег с помощью государственных облигаций.
Ранее в регуляторе фондового рынка сообщили, что за год на биржах провели операций на 20 млрд грн ($800 млн) с целью уклониться от уплаты налогов.