Янукович и его экс-советник Пол Манафорт отмывали средства через Swedbank — OCCRP

Редактор

29 марта 2019 00:14

Беглый президент Виктор Янукович и экс—руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP со ссылкой на шведское издание SVT.

Сообщается, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более $4 млн было зарегистрировано как авторское вознаграждение за книгу, которую он, как заявлялось, написал.

Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited. Эта компания, в свою очередь, перечислила более $25 млн в пользу Inlord Sales LLP — компании, фигурировала в деле Пола Манафорта.

В феврале 2012 года Inlord перевел почти миллион долларов на счет Манафорта на Кипре. Этот доход Манафорт скрыл от властей в США.

Также SVT показало, что Vega перечислила $100 тыс. организации «Проект переходных демократий» (Project on Transitional Democracies). Эта организация, по сообщению издания Vice News, сотрудничала с Манафортом над организацией встреч для Януковича с американскими чиновниками.

Так, Янукович вывел при помощи банка не менее $3,6 млн в 2011 году.

Напомним, экс-глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и бывший советник Виктора Януковича Пол Манафорт получал деньги за консультационные услуги с кипрских счетов миллиардера Рината Ахметова, а также народных депутатов от «Оппозиционного блока» Сергея Левочкина и Бориса Колесникова. Зато в компании украинского олигарха Рината Ахметова заявили, что не сотрудничали с экс-главой предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и экс-советником Виктора Януковича Полом Манафортом после 2005 года.

Напомним, во время судебного заседания, защита Манафорта отказалась вызвать свидетелей, потому что боялась, что прокуратура получит компрометирующую информацию во время перекрестного допроса.

Сам Манафорт не воспользовался возможностью выступить, потому что также боялся вопросов от стороны обвинения.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения завершила допрос свидетелей по делу Манафорта. В течение 10 дней 27 свидетелей дали показания о возможных преступлений Манафорта.

Пола Манафорта обвиняют по 18 пунктам. Большинство из них связаны с финансовыми махинациями, в частности речь идет о коррупции, отмывании денег через иностранные счета, уклонение от уплаты налогов, незарегистрированной работе на иностранные правительства и тому подобное.

В фокусе дела, по которому его впервые начали судить, — это работа Манафорта на украинских политиков с 2005-го по 2014 год. Тогда он консультировал «Партию регионов» и Виктора Януковича, а также сотрудничал с украинскими олигархами - Ринатом Ахметовым, Сергеем Левочкиным и другими.

Спецпрокурор США Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов в Украине.

Манафорта обвиняют в том, что он получил более $12 млн от «Партию регионов» с 2007 по 2009 годы. Спецпрокурор США Мюллер обнародовал список из 500 вещественных доказательств по делу Манафорта.

Ранее бывший партнер экс-главы предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта — Рик Гейтс — заявил, что Манафорт помогал Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Об этом Гейтс заявил на судебном заседании по делу Манафорта.

В Администрации президента подтвердили, что команда Порошенко встречалась с Манафортом в 2014 году.