Американские СМИ сообщили о новом расследовании против Коломойского в США. Что известно?

В США начали новое расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского по делу об отмывании средств через покупку американской недвижимости. Об этом сообщили американские издания BuzzFeed и Bloomberg.

BuzzFeed отмечает, что дело расследует так называемое Большое жюри — это коллегия присяжных, которая определяет, существует ли достаточно доказательств, чтобы утверждать, что человек совершил преступление и может оказаться на скамье подсудимых.

Дело касается отмывания средств, выведенных из ПриватБанка (бывший банк Коломойского, национализированный в 2016 году из-за платежного дефицита в $5,5 млрд), через США путем покупки американской недвижимости.

Расследование, по словам источника BuzzFeed, ведется уже более года. Уже установили, что примерно с 2008 года и в течение следующих пяти лет компании с Кипра, Карибских островов и т.д., связанные с Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, скупали недвижимость в центре американского города Кливленд (штат Огайо), а также отдельные объекты в других американских штатах.

Как утверждается в материалах расследования, Коломойский и Боголюбов передали $622,8 млн подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости. Следователи подозревают, что эти средства — часть из тех, что были выведены из ПриватБанка для отмывания.

Кроме того, американские следователи неоднократно бывали в Украине, где обсуждали расследование с уже бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Коломойский в комментарии BuzzFeed отметил, что не знает о расследовании Большого жюри, и в очередной раз подчеркнул, что ПриватБанк национализировали незаконно. Боголюбов так же заявил, что вся недвижимость, приобретенная в США, была куплена за средства, полученные законным путем.

ПриватБанк был национализирован решением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка через «способы искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($660 млн) в ночь перед национализацией. Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,46 млрд )через фиктивные компании.

После национализации ПриватБанка государству пришлось вложить в банк докапитализацию в размере около $155 млрд грн, что свидетельствует о значительных масштабах вывода денег из банка накануне его национализации.