Экс-владельцу «Дельта банка» сообщили о подозрении в растрате 1 миллиарда гривен

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, сообщение о подозрении получили двое заместителей главы Совета директоров этого банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, которые могут свидетельствовать о незаконности действий руководства банка. Среди них — продажи учреждением долга без какой-либо оценки. Из-за этого 42 миллиона гривен долга тогда продали всего за 4 миллиона.

По словам Венедиктовой, благодаря корректировке остатков на счетах даже этих средств банк не получил. А покупателем дешевого кредита, уверяет генпрокурор, стала финансовая компания Лагуна.

Следователи выяснили, что в этой схеме фигуранты дела также вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 миллионов гривен.

О непосредственном хищении средств, отмечает генпрокурор, свидетельствуют и факты выдачи по указанию Лагуна 160 миллионов гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. По ее словам, залогом по данному кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По данным следствия, Лагун также организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба правоохранители арестовали активы Лагуна на сумму 790 миллионов гривен. В частности, наложили арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях.

Прокуроры уже вручили мужчине ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 миллиард гривен.

Что произошло с «Дельта банком»?

Его основали в 2006 году, а ликвидировали — в 2015-м. В начале 2015 года эта организация была четвертой по размерам активов среди 158 банков Украины.

Его активы составляли более 60 миллиардов гривен, а для обслуживания клиентов было открыто около 200 отделений и многочисленные точки кредитования.

Банк признали неплатежеспособным в марте 2015 года, а уже в октябре Национальный банк это учреждение ликвидировал.

Всего правоохранители подозревают руководство обанкротившегося банка в растрате более 4 миллиардов гривен.