На Кипре по запросу ГБР задержали сообщника Жеваго по делу об отмывании более $100 млн

Журналист

28 июля 2023 15:20

Бывшие народные депутаты Константин Жеваго и Виталий Хомутынник во время внеочередного заседания Верховной Рады, Киев, 22 мая 2019 годаВладимир Гонтар / УНИАН

На Кипре по запросу Государственного бюро расследований задержан бывший заместитель главы правления банка «Финансы и Кредит». Как говорят правоохранители, он является сообщником бизнесмена и владельца банка Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.

Дополнено в 16:20. Речь идет о Сергее Борисове, сообщил источник hromadske в правоохранительных органах.

Суд уже принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Украинские правоохранители готовят необходимые документы для экстрадиции сообщника Жеваго из Кипра в Украину.

Кто такой Жеваго?

С Константином Жеваго связывают горнодобывающую группу Ferrexpo. По данным Forbes, в 2022 году бизнесмен вошел в пятерку самых богатых украинцев. В прошлом году его состояние достигло 1,4 миллиарда гривен.

Еще с 2019 года Жеваго не возвращался в Украину, ушел с должности гендиректора Ferrexpo и руководит ею дистанционно, отмечает «Forbes Украина». Кроме того, с 1998-го по 2019 год Жеваго избирался в Верховную Раду.

В Украине Жеваго проходит по делу о растрате денег банка «Финансы и кредит», чем был причинен ущерб интересам государства и вкладчиков банка. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Подозрения также получил ряд топ-менеджеров банка.

В настоящее время наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним компаний. Это, в частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также арестовано имущество других предприятий, связанных с бизнесменом. Среди прочего это: 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

ГБР сообщало, что активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции, где в одном из отелей Куршевеля Жеваго был задержан по запросу ГБР в декабре 2022 года.

30 марта 2023 года суд во Франции отказал в экстрадиции бизнесмена в Украину. Суд мотивировал свое решение тем, что «государство-запроситель, которое находится в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».

Прокурор во Франции планирует подачу апелляционной жалобы на это решение, в то же время Жеваго продлили срок ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.