На Кіпрі за запитом ДБР затримали спільника Жеваго у справі про відмивання понад $100 млн

Журналіст

28 липня 2023 14:58

Колишні народні депутати Костянтин Жеваго та Віталій Хомутинник під час позачергового засідання Верховної Ради, Київ, 22 травня 2019 рокуВолодимир Гонтар / УНІАН

На Кіпрі за запитом Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит». Як кажуть правоохоронці, він є спільником бізнесмена та власника банку Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

Доповнено о 16:20. Йдеться про Сергія Борисова, повідомило джерело hromadske у правоохоронних органах.

Суд уже ухвалив рішення щодо тримання підозрюваного під вартою. Наразі українські правоохоронці готують необхідні документи для екстрадиції спільника Жеваго з Кіпру в Україну.

Хто такий Жеваго?

З Костянтином Жеваго пов'язують гірничодобувну групу Ferrexpo. За даними Forbes, у 2022 році бізнесмен увійшов у п’ятірку найзаможніших українців. Тогоріч його статки сягнули 1,4 мільярда гривень.

Ще із 2019 року Жеваго не повертався в Україну, пішов із посади гендиректора Ferrexpo і керує нею дистанційно, зазначає «Forbes Україна». Крім того, із 1998-го до 2019 року Жеваго обирався до Верховної Ради.

В Україні Жеваго проходить у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримали низка топменеджерів банку.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно інших підприємств, які пов’язані з бізнесменом. Серед іншого це: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, гелікоптер, яхта.

ДБР повідомляло, що активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Франції, де в одному з готелів Куршевелю Жеваго затримали за запитом ДБР у грудні 2022 року.

30 березня 2023 року суд у Франції відмовив в екстрадиції бізнесмена до України. Суд мотивував своє рішення тим, що «держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

Прокурор у Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, водночас Жеваго продовжили термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.